ឆ្នោតកាណាដា បង់ការផាកពិន័យចំនួន $212K សម្រាប់ការបំពានបទប្បញ្ញត្តិ

សាជីវកម្មឆ្នោត Atlantic ដែលជាប្រតិបត្តិករដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា កំពុងប្រឈមមុខនឹងការពិន័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់។ អាជ្ញាធរស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាដា គឺមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគប្រតិបត្តិការ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាដា (FINTRAC) បានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ។ ជាង $212,000 គឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានបំពានបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្ម។ ថ្វីបើមានការផាកពិន័យក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតបានសង្កត់ធ្ងន់លើទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនលើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន។

ឆ្នោត Atlantic បានទទួលយកការពិន័យហើយនឹងមិនជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តនេះទេ។ វាតែអះអាងថាក្តីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងបង្វែរមូលនិធិចេញពីខេត្ត Atlantic ទាំងបួនដែលវាបម្រើ។ ទាំងនេះរួមមាន New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, និង Newfoundland and Labrador។ សម្រាប់ខេត្តទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ផលិតផលឆ្នោត ការលេងល្បែងអនឡាញ ការភ្នាល់កីឡា និងសេវាកម្មឆ្នោតវីដេអូ។

លេខ និងការពិត

FINTRAC បានដាក់ពិន័យជាង $212,000 លើសាជីវកម្មឆ្នោត Atlantic។ អាជ្ញាធរបានរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការរដ្ឋបាលក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ។ មានការខ្វះខាតក្នុងការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ និងក្នុងការរក្សាឱ្យទាន់សម័យនូវនីតិវិធីអនុលោមភាពផ្ទៃក្នុង។ ឯកសារនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។ ឆ្នោត Atlantic បានបង់ប្រាក់ពិន័យពេញលេញ ដោយបិទករណីនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការពិន័យចុងក្រោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរលកនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយ FINTRAC។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ អាជ្ញាធរបានដោះស្រាយករណីមិនអនុលោមតាមច្បាប់ចំនួន 35 នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ នេះគឺជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់តាំងពី FINTRAC ត្រូវបានផ្តល់អំណាចក្នុងការដាក់ពិន័យ។ តម្លៃសរុបនៃទណ្ឌកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាក់មានចំនួនជាង $247 លានដុល្លារ។ FINTRAC សង្កត់ធ្ងន់ថា វិធានការបែបនេះនឹងបន្តត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាដា។ ការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលផ្តល់ទៅឱ្យការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស និងសន្តិសុខជាតិ។

ផ្ទៃខាងក្រោយ

ជាទូទៅ ករណីនេះទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិដែលមានគោលបំណងការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្ម។ ច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារមូលនិធិឧក្រិដ្ឋកម្មពីការលាងតាមរយៈបណ្តាញស្របច្បាប់ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្ម។ ប្រតិបត្តិករល្បែងស៊ីសងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសព្រោះពួកគេតែងតែគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ខ្ពស់ និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអតិថិជនជាច្រើន។ ការខកខានក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការរដ្ឋបាលអាចស្តាប់ទៅតិចតួច ប៉ុន្តែវាអាចមានផលវិបាកយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វាបានរារាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការរកឃើញ និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។

"លទ្ធផលរបស់និយតករគឺជាលទ្ធផលរដ្ឋបាល ហើយមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ណាមួយអំពីការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្ម ឬសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជនរបស់ខ្លួនឡើយ។" - សាជីវកម្មឆ្នោត Atlantic សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការសម្រេចចិត្ត

នេះបង្ហាញថា ខណៈពេលដែលការខ្វះខាតមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ មិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយឆ្នោតត្រូវបានរកឃើញទេ។ វាជាបញ្ហានៃកំហុសនីតិវិធី។ ឆ្នោត Atlantic អះអាងថា ក្របខ័ណ្ឌអនុលោមភាពរបស់ខ្លួនបំពេញ ឬលើសពីការរំពឹងទុករបស់និយតករ។ វានៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការការពារសម្រាប់ការរកឃើញ និងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ប្រហែលជាឆ្ងល់ថា តើករណីបែបនេះនៅប្រទេសកាណាដាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះពួកគេ។ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏មានច្បាប់តឹងរ៉ឹងដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មផងដែរ។ សន្ធិសញ្ញារដ្ឋល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) បានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនូវច្បាប់ទាំងនេះសម្រាប់ការលេងល្បែងអនឡាញ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទាំងអស់ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើបញ្ជីសបាន ត្រូវតែអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកាតព្វកិច្ចក្នុងការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU)។ ប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងឯកសារក៏ត្រូវបានបង្គាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផងដែរ។

ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកលេង នេះមានន័យថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ និងការដកប្រាក់។ ដែនកំណត់ 1 អឺរ៉ូ ក្នុងមួយការបង្វិលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងដែនកំណត់ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ 1,000 អឺរ៉ូ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ LUGAS មិនត្រឹមតែបម្រើដល់ការការពារអ្នកលេងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះធ្វើឱ្យវាពិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈវេទិកាល្បែងស៊ីសង។ ដូច្នេះ ពួកគេបានរួមចំណែកដោយប្រយោលដល់សន្តិសុខរបស់អ្នកលេងទាំងអស់ ដោយធ្វើឱ្យសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់កាន់តែមិនទាក់ទាញ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL របស់អាល្លឺម៉ង់ដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងទាំងនេះ ដែលមានន័យថាការការពារ និងតម្លាភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកលេង។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ ឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណ MGA ឬ Curacao មិនចាំបាច់អនុវត្តតាមច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ដ៏តឹងរ៉ឹងទាំងនេះទេ ដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់អ្នកលេង។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់កាស៊ីណូអនឡាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរល្បែងរួមនៃរដ្ឋសហព័ន្ធ (GGL) តម្រូវការកាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងនៅប្រទេសកាណាដា។ GGL ផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្តពេញលេញនូវវិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ទាំងអស់។ ប្រតិបត្តិករគ្រប់រូបត្រូវតែបង្ហាញនីតិវិធីអនុលោមភាពលម្អិត។ ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដោយ GGL ធានាថាច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តពិតប្រាកដ។ កង្វះខាតដូចជាការខកខានក្នុងការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងទូលំទូលាយស្រដៀងគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ GGL ក៏ដាក់ពិន័យខ្ពស់ផងដែរ ហើយអាច ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កាតព្វកិច្ចតម្លាភាពសម្រាប់កាស៊ីណូ GGL គឺខ្ពស់ណាស់។ គោលដៅគឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការបង់ប្រាក់មានសុវត្ថិភាព និងតាមដានបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកលេងណាម្នាក់ដែលលេងនៅលើគេហទំព័រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL អាចពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្តល់សេវាដែលធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារការបំពាន។ នេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់។ ឧប្បត្តិហេតុដូចជានៅសាជីវកម្មឆ្នោត Atlantic បង្ហាញពីរបៀបដែលអាជ្ញាធរនិយតករទូទាំងពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានៃការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ សូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យល្បែងស៊ីសងក៏ដោយ។ GGL នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ។